冠领律师代理广东深圳诈骗罪案顺利立案

胜诉公告：由北京冠领律师事务所主任周旭亮、执行主任任战敏督导，卢显颖律师代理的广东深圳诈骗罪案，经由广东省深圳市公安局某分局审查，作出《立案告知书》，对该案立案侦查。

2023年底，在冠领深圳分所的会议室里，卢显颖律师和委托人谢春竹正在进行第一次谈话。谢春竹刚刚被诈骗了42万元人民币，她着急地找到冠领律师，希望律师帮助她追回损失。

谢春竹的工作地点在香港，需要兑换部分港币进行日常生活开支。2023年12月，一个名叫胡光的男人通过聊天软件接近她。在听到她有货币兑换的需求时，胡光表示，他是开公司的生意人，恰好需要用港币换人民币，给大陆的客户支付资金。

谢春竹明白，“恰好”的事情往往是精心设计，所以她没有一口答应，而是要求胡光先把100万港币打过来，自己确认无误再把人民币转给他，胡光同意了。谢春竹转账的账户缺乏资金，从其他的账户调动大笔资金需要几天的时间，她就向闺蜜求助，闺蜜提供了老公的账户和42万元人民币。

看着屏幕上胡光发送的“100万港币已到账”的即时截图，谢春竹还是半信半疑。她让胡光发了身份证跟公司营业执照的照片，对方也很痛快地发了。谢春竹初步信任了胡光，把42万元转入胡光提供的下属账户。

但是钱刚转出去，后脚闺蜜就打来电话，语气焦急：“100万港币是支票转账，对方在24小时内可以随时撤销！竹竹，你别给他转钱，我怀疑他是骗子！”

谢春竹慌忙质问胡光，却被他用各种借口打发，最后直接联系不上了。谢春竹只能面对现实，这是一场彻头彻尾的货币兑换骗局。在闺蜜的建议下，她求助到北京冠领（深圳）律师事务所。冠领律所接受委托，指派卢显颖律师承办此案。

冠领律师接手案件，在沟通中得知上述案情，询问了一个可能影响案件性质的问题：“谢女士，您换汇有无获利？”

“没有，是我自己换汇用于支撑在香港的生活开支。您为什么这么问？”谢春竹感到疑惑。冠领律师解释：“如果您从中获利，有可能涉嫌犯罪，我们帮您办案维权的思路就需要更改。”

冠领律师查看谢春竹和胡光的聊天记录发现，尽管涉案数额比较大，但对方的话术很典型，环环相扣，一步一步引诱谢春竹掉入陷阱。支撑这些诈骗话术的，正是胡光依次发送的截图、照片。从伪造的转账截图到虚假的身份信息，每一步都留下了诈骗的痕迹，可以作为证据提交给公安机关，促成立案。

冠领律师收集证据，整理案情，代理谢春竹向公安机关提交《刑事控告书》，请求对胡光及其下属以诈骗罪立案侦查。控告书中，律师强调：

胡光的操作中有诸多不合常理之处，比如利用支票转账的异常方式，以及未能提供可验证的转账确认信息。私下换汇是违法行为，若胡光系真心与谢春竹私下换汇，不应当将公司下属牵涉其中。他们的关系有别于谢春竹和其闺蜜，两种关系的紧密性完全不同。

公安机关收到控告书后十分重视，经过对案件的初步分析，认为冠领律师所述具有真实性，胡光的行为可能构成刑事犯罪，符合立案条件，决定立案侦查。

冠领律师帮助谢春竹迅速推进维权程序，谢春竹对律师表示感谢。本案也提醒读者朋友，在进行任何资金交易时，务必提高警惕，通过正规金融机构办理，避免私自换汇带来的风险。一旦发现被骗，应及时保留证据，迅速向公安机关报案，同时可寻求专业律师的帮助，以便更有效地维护自身权益。（除冠领律师外，文中人物均为化名）

撰稿人：陈娅

审稿人：董振杰